2022年最后一个工作日,央行亿元央行公布了巨额罚单。开巨当天 ,额罚人民银行官网披露处罚信息,单招对招商银行、行广广发银行 、发银罚超澳门必出一肖一码100准.2024一码一肖100%准确285银联商务3家机构及多名相关责任人作出行政处罚,联商合计罚款超过1.34亿元。计被红星新闻记者获悉,央行亿元招商银行因13项违法行为被警告 ,开巨没收违法所得5.692641万元,额罚罚款3423.5万元;广发银行因9项违法行为被警告,单招罚款3484.8万元;银联商务因9项违法行为 ,行广4949澳门免费资料大全红年被警告 ,发银罚超没收违法所得15.724832万元 ,联商罚款6516万元。
央行2022年12月30日披露的信息显示 ,上述三家机构被处罚时间为2022年8月31日。其中,澳门一肖一码期期准资料招商银行违法行为包括 :违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反特约商户实名制管理规定;违反支付机构备付金管理规定;违反人民币反假有关规定;占压财政存款或者资金;违反国库科目设置和使用规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;违反个人金融信息保护规定;违反金融营销宣传管理规定 。
为此 ,招商银行被处以警告,没收违法所得5.692641万元 ,罚款3423.5万元;10名相关责任人被警告 、罚款,罚金从1万元至14.5万元不等 。
央行通报指出,广发银行共违反了9项规定 ,包括 :违反人民币反假有关规定;违反人民币管理规定;占压财政存款或者资金;违反国库管理其他规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。
因上述违法违规行为 ,广发银行被处以警告 ,并罚款3484.8万元;12名相关责任人被罚款 ,罚金从1万元至9万元不等。
同时被处罚的还有银联商务股份有限公司。央行称,银联商务共违反9项规定,包括:违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反条码支付业务管理规定;违反机构管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;违反个人金融信息保护规定。
因此,银联商务被处警告 ,并没收违法所得15.724832万元,罚款6516万元;4名相关责任人被警告、罚款,罚金分别为5万元和11.5万元。
红星新闻记者 杨斌
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